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                                                                                  快捷搜索: 白金会游戏平台

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                                                                                  上海强生控股股份有限公司

                                                                                  独立董事2017年度述职陈诉

                                                                                  作为上海强生控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会独立董事,我们严酷凭证《公司法》、《上市公司管理准则》、《关于在上市公司成立独立董事的指导意见》、《关于增强社会公家股股东权益掩护的多少划定》等相干法令礼貌、类型性文件及《公司章程》等划定,忠实推行职责,客观颁发意见,施展独立浸染,维护公司整体好处和全体股东出格是中小股东的正当权益。现将公司独立董事2017年度履职环境陈诉如下:

                                                                                  一、独立董事的根基环境

                                                                                  公司第九届董事会由9名董事构成,个中独立董事3人,均为财政、法令、打点等规模的资深专家,独立董事人数占董事会人数三分之一,专业配景前提和独立董事人数比例均切合相干法令礼貌及公司章程的划定。董事会下计划谋委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会。除计谋委员会外,审计委员会、薪酬与查核委员会和提名委员会独立董事委员占大都,并由独立董事接受委员会召集人。

                                                                                  陈诉期内,公司董事会举办了换届推举,孙铮老师、刘学灵老师、张国明老师经公司2016年度股东大会审议通过,当选为第九届董事会独立董事。孙铮老师:经济学博士,中共党员,管帐学传授,注册管帐师,现任上海财经大学传授。刘学灵老师:史学博士,中共党员,一级状师(正高职),现任上海通研状师事宜所主任、合资人,亨得利控股有限公司独立董事。张国明老师:大学本科学历,民建党员,现任上海诺诚投资打点有限公司董事长,上海鼎立鲜保鲜科技有限公司董事长,春风电子科技股份有限公司独立董事,上海新朋实业股份有限公司独立董事。公司第八届董事会董事陈振婷密斯因任职限期届满,不再接受公司独立董事。

                                                                                  我们作为独立董事,在2017年任职时代,我们自身及直系支属、首要社会相关均不在公司及其隶属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已刊行股份5%或5%以上的股东单元任职。我们没有从公司及其首要股东或有好坏相关的机构和小我私人取得特另外、未予披露的其他权益,我们具备中国证监会《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性,不存在任何影响本人独立性的环境。

                                                                                  二、独立董事年度履职环境

                                                                                  (一)出席董事会和股东大会环境

                                                                                  作为独立董事,我们本着对全体股东认真的立场和切实维护宽大中小股东好处的原则,当真推行股东大会、董事会赋予的职责,出席了所有董事会集会会媾和股东大会并召集召开董事会专门委员会集会会议。会前,我们当真审视集会会议文件及有关原料,主动相识审议议案的相干环境。会上,我们严谨审议每个议题,客观颁发独立意见。我们出席集会会议环境如下:

                                                                                  董事姓名股东大会董事会董事审

                                                                                  计委员

                                                                                  会董事会

                                                                                  薪酬与

                                                                                  查核委

                                                                                  员会董事会

                                                                                  提名委

                                                                                  员会董事会

                                                                                  计谋委

                                                                                  员 会

                                                                                  出席/应

                                                                                  出席应出席 亲身出委托出

                                                                                  席 席出席/

                                                                                  应出席出席/

                                                                                  应出席出席/

                                                                                  应出席出席/

                                                                                  应出席

                                                                                  孙铮0/07703/3不合用1/1不合用

                                                                                  刘学灵1/110100不合用1/13/31/1

                                                                                  张国明1/1101007/71/1不合用1/1

                                                                                  陈振婷1/13304/4不合用2/2不合用

                                                                                  (二)相干决策及表决环境

                                                                                  凭证划定和要求,我们独立认真地利用权柄,充实验展独立董事的专业上风,不绝敦促董事会的科学决定和公司的类型运作。我们具体听取公司打点层的陈诉,起劲提出建树性意见,以严谨、客观、认真的立场,对公司的重大投资、关联买卖营业、对外包管、利润分派、高管聘用等重大事项举办检察并颁发独立意见,严酷考核公司董事会和股东大会的议案,审议决定措施正当合规,没有侵害公司及股东的好处。

                                                                                  (三)现场考查环境

                                                                                  我们起劲存眷外部情形及市场变革对公司的影响,实时相识公司的策划状况、财政运作、重大投资等环境,对公司计谋成长、类型运作、风险防控等提出提议。在公司按期陈诉及相干资料的体例进程中,我们当真听取公司打点层对行业成长趋势、营业策划绩效等方面的环境陈诉,与公司财政认真人、年审注册管帐师举办充实有用地雷同。

                                                                                  我们还参加了公司打点层召开的计谋研讨会,充实验展独立董事的专业上风,为百年强生再创光辉建言献策。

                                                                                  (四)上市公司共同独立董事事变环境

                                                                                  公司打点层高度重视与我们的雷同交换,具体传递公司的计谋筹划、策划成长、投融资布置等环境,实时转达重大项目、重要事项的盼望,当真听取我们的意见提议,起劲共同我们的事变开展,公司为我们利用独立董事权柄、做出独立判定提供了前提。

                                                                                  三、独立董事年度履职重点存眷事项的环境

                                                                                  (一)关联买卖营业环境

                                                                                  2017年4月20日,公司董事会审议通过了《关于公司2017年度估量一般关联买卖营业的议案》;2017年11月21日,公司董事会审议通过了《关于公司受让上海强生团体有限公司持有的上海民众交通卡股份有限公司12.87%股权的议案》。我们对公司产生的关联买卖营业相干原料举办了事前考核,听取了打点层的讲述,并基于独立判定颁发了独立意见。公司关联买卖营业依据公正、公道的订价原则,审议表决措施切正当令礼貌及公司章程的划定,关联董事已回避表决,不存在侵害公司及公司全体股东出格是中小投资者好处的气象。

                                                                                  (二)对外包管环境及资金占用环境

                                                                                  按照中国证监会《关于类型上市公司与关联方资金往来及上市公司对外包管多少题目的关照》、《关于类型上市公司对外包管举动的关照》等有关划定,我们作为独立董事,对公司年度对外包管事项举办了当真核查,公司除为所属子公司提供包管外,没有产生其他对外包管事项。公司为部属子公司提供包管,属于正常策划成长的公道需求,有利于支持其营业一连成长,有利于子公司以相对优惠的前提获取成长所需资金,切合公司和全体股东的好处。陈诉期内公司累计产生的包管切合《公司章程》、《上海强生控股股份有限公司对外包管打点步伐》等划定,均在公司董事会和股东大会核准的包管额度内,决定措施合礼貌范,信息披露实时精确,无过时和违规包管,没有侵害公司及公司股东尤其是中小股东的好处。

                                                                                  我们充实存眷公司的关联方资金占用环境,公司可以或许严酷遵守相干法令礼貌及中国证监会的有关划定,未发明公司存在被控股股东及其关联方非策划性占用资金的环境。

                                                                                  (三)召募资金的行使环境

                                                                                  陈诉期内公司无召募资金的行使环境。

                                                                                  (四)董事、高级打点职员提名以及薪酬环境

                                                                                  陈诉期内,公司完成了董事会换届及高级打点职员任免等有关事变。在充实相识董事候选人、高级打点职员的事变经历、专业配景等综合环境后,我们举办了当真考核并颁发了独立意见。公司董事和高级打点职员的提名及表决措施均正当有用,切合《公司法》、《公司章程》等相干划定,不存在被相干禁锢机构确定为市场禁入者而且禁入尚未扫除的环境。

                                                                                  您可能还会对下面的公司新闻感兴趣: